با طرح شکایت مالباختگان و ردیابی تلفن فرد کلاهبردار مشخص شد که او از یکی از نقاط کشورمان نقشه این کلاهبرداری را طراحی و در فارس، آذربایجان غربی،‌ تهران، استان مرکزی، همدان، قم، یزد و کرمان اجرا کرده است.